本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成
員。但有緊急情事者，不在此限。
本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席，召集人請假或因
故不能召集會議時，由其指定其他獨立董事成員一人代理之；召集人未指
定代理人者，由委員會之獨立董事成員互推一人代理之。
本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧
問或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。但討論及表決時應離席。
本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。
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