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│評量指標 │評估結果│備註（請填寫實際情形）│
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│壹、股東權益 │ │ │
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│1.公司是否已建立能確保股東│□是□否│請公司就（例如網站、年│
│ 對公司重大事項享有充分知│□不適用│報資料）實際情形簡述之│
│ 悉、參與及決定等權利之公│ │。 │
│ 司治理制度？ │ │ │
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│2.公司是否依照公司法及相關│□是□否│內容請參考「股東會議事│
│ 法令之規定召集股東會，並│□不適用│規則參考範例」。 │
│ 制定完備之議事規則？ │ │ │
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│3.董事會所召集之股東會，是│□是□否│應有股東會簽到紀錄或錄│
│ 否有董事會過半數董事親自│□不適用│影照相等證明。 │
│ 出席？ │ │ │
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│4.公司是否依照公司法及相關│□是□否│股東對議案無異議部分，│
│ 法令規定記載股東會議事錄│□不適用│宜記載「經主席徵詢全體│
│ ？ │ │出席股東無異議照案通過│
│ │ │」；股東對議案有異議並│
│ │ │付諸表決者，應載明表決│
│ │ │方式及表決結果。董事、│
│ │ │監察人之選舉，應載明採│
│ │ │票決方式及當選董事、監│
│ │ │察人之當選權數。 │
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│5.公司是否安排股東就股東會│□是□否│ │
│ 議案逐案進行投票表決，並│□不適用│ │
│ 於股東會召開後當日，將股│ │ │
│ 東同意、反對或棄權之結果│ │ │
│ 輸入本公司指定之網際網路│ │ │
│ 資訊申報系統？ │ │ │
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│6.股東會之開會過程是否全程│□是□否│ │
│ 錄音或錄影，並至少保存一│□不適用│ │
│ 年？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│7.股東會議事錄在公司存續期│□是□否│ │
│ 間是否永久妥善保存，並於│□不適用│ │
│ 網站上充分揭露最近 1 年│ │ │
│ 度資料？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│8.為確保股東權益，公司（含│□是□否│發言人及其代理人制度是│
│ 網站）是否有專責人員妥善│□不適用│否確實建立。 │
│ 處理股東建議、疑義及糾紛│ │ │
│ 事項？ │ │ │
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│貳、董事會職能 │ │ │
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│一、董事會結構 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.公司是否設置至少 5 人以│□是□否│為避免增加發行公司作業│
│ 上之適當董事會席次？ │□不適用│，在此敘述結論後，細節│
│ │ │可索引至公司年報。 │
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│2.股東會選任董事時是否採用│□是□否│ │
│ 累積投票制？ │□不適用│ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.公司董事間超過半數之席次│□是□否│檢視公司董事親屬表。 │
│ ，是否不具有配偶或二親等│□不適用│ │
│ 以內之親屬關係？ │ │ │
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│4.公司董事長及總經理是否非│□是□否│檢視公司變更登記事項卡│
│ 由同一人擔任？如董事長及│□不適用│及公開說明書。 │
│ 總經理由同一人或互為配偶│ │ │
│ 或一等親屬擔任，是否增加│ │ │
│ 獨立董事席次？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│二、獨立董事制度 │ │ │
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│5.公司是否設置二人以上，並│□是□否│檢視公司年報或提供 │
│ 不少於董事席次五分之一之│□不適用│MOPS 公司治理專區等相│
│ 獨立董事？ │ │關聯結。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│6.公司之獨立董事之資格條件│□是□否│ │
│ 是否符合證券交易法、公開│□不適用│ │
│ 發行公司獨立董事設置及應│ │ │
│ 遵循事項辦法等相關規定？│ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│7.公司如有設置常務董事者，│□是□否│ │
│ 常務董事是否包括一人以上│□不適用│ │
│ 且不少於常務董事席次五分│ │ │
│ 之一獨立董事？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│8.公司獨立董事選舉是否依公│□是□否│可參考「董事及監察人選│
│ 司法第一百九十二條之一規│□不適用│任程序參考範例」。 │
│ 定採候選人提名制？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│9.公司是否確實訂立獨立董事│□是□否│可參考「獨立董事之職責│
│ 職責範疇相關規定，明定獨│□不適用│範疇規則參考範例」。 │
│ 立董事之職責範疇及賦予行│ │ │
│ 使職權之有關人力物力？ │ │ │
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│三、審計委員會及其他功能性│ │ │
│ 委員會 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│10. 公司是否有設置審計委員│□是□否│ │
│ 會？審計委員會是否由全│□不適用│ │
│ 體獨立董事組成，其人數│ │ │
│ 不得少於三人，其中一人│ │ │
│ 為召集人，且至少一人應│ │ │
│ 具備會計或財務專長？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│11. 公司是否已依相關法令訂│□是□否│相關內容可參考「公開發│
│ 定審計委員會組織規程？│□不適用│行公司審計委員會行使職│
│ │ │權辦法」及「審計委員會│
│ │ │組織規程參考範例」。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│12. 審計委員會是否至少每季│□是□否│ │
│ 召開一次？審計委員會之│□不適用│ │
│ 召集，是否載明召集事由│ │ │
│ ，於七日前通知委員會各│ │ │
│ 獨立董事成員？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│13. 就證券交易法第 14 條之│□是□否│ │
│ 5 所列事項，是否經審計│□不適用│ │
│ 委員會全體成員二分之一│ │ │
│ 以上同意，並提董事會決│ │ │
│ 議？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│14. 公司是否負擔審計委員會│□是□否│ │
│ 或其獨立董事成員代表公│□不適用│ │
│ 司委任律師、會計師或其│ │ │
│ 他專業人員就行使職權有│ │ │
│ 關之事項為必要之查核或│ │ │
│ 提供諮詢之費用？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│15. 公司設置薪資報酬委員會│□是□否│ │
│ ，其成員專業資格是否符│□不適用│ │
│ 合「股票上市或於證券商│ │ │
│ 營業處所買賣公司薪資報│ │ │
│ 酬委員會設置及行使職權│ │ │
│ 辦法」之規定？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│16. 公司是否已依相關法令訂│□是□否│相關內容可參考「股票上│
│ 定薪資報酬委員會組織規│□不適用│市或於證券商營業處所買│
│ 程？ │ │賣公司薪資報酬委員會設│
│ │ │置及行使職權辦法」、「│
│ │ │薪資報酬委員會組織規程│
│ │ │參考範例」。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│17. 薪資報酬委員會是否至少│□是□否│ │
│ 每年召開二次？薪資報酬│□不適用│ │
│ 委員會之召集，是否載明│ │ │
│ 召集事由，於七日前通知│ │ │
│ 委員會成員？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│18. 薪資報酬委員會之成員行│□是□否│ │
│ 使職權是否符合「股票上│□不適用│ │
│ 市或於證券商營業處所買│ │ │
│ 賣公司薪資報酬委員會設│ │ │
│ 置及行使職權辦法」之規│ │ │
│ 定？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│19. 公司是否於章程明訂設置│□是□否│ │
│ 提名、風險管理、環保或│□不適用│ │
│ 其他各類功能性委員會？│ │ │
│ 是否訂定委員會之組織規│ │ │
│ 程，經由董事會決議通過│ │ │
│ ？ │ │ │
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│四、董事會議事規則及決策程│ │ │
│ 序 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│20. 公司是否已依相關法令訂│□是□否│相關內容可參考「公開發│
│ 定董事會議事規範？ │□不適用│行公司董事會議事辦法」│
│ │ │、「董事會議事規範參考│
│ │ │範例」。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│21. 公司是否於董事會議事規│□是□否│相關內容可參考「公開發│
│ 範明訂在董事會休會期間│□不適用│行公司董事會議事辦法」│
│ 授權行使董事會職權之授│ │、「董事會議事規範參考│
│ 權層級、內容或事項，不│ │範例」。 │
│ 得概括授權？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│22. 公司是否於董事會議事規│□是□否│董事對於會議事項，與其│
│ 範明訂董事自行迴避事項│□不適用│自身或代表之法人有利害│
│ ？ │ │關係，致有害於公司利益│
│ │ │之虞者，不得加入討論及│
│ │ │表決，並不得代理其他董│
│ │ │事行使其表決權。相關內│
│ │ │容可參考「公開發行公司│
│ │ │董事會議事辦法」、「董│
│ │ │事會議事規範參考範例」│
│ │ │。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│23. 公司是否至少每季召開一│□是□否│依法令規定召開，程序無│
│ 次董事會？ │□不適用│瑕疵部份 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│24. 公司董事會之召集是否載│□是□否│ │
│ 明召集事由於 7 日前通│□不適用│ │
│ 知各董事及監察人，並提│ │ │
│ 供足夠之會議資料，於召│ │ │
│ 集通知時一併寄送？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│25. 獨立董事就證券交易法第│□是□否│請提供相關聯結。 │
│ 14 條之 3 所列事項，│□不適用│ │
│ 如有反對意見或保留意見│ │ │
│ ，是否已於董事會議事錄│ │ │
│ 載明，並於董事會之日起│ │ │
│ 2 日內於主管機關指定之│ │ │
│ 資訊申報網站辦理公告申│ │ │
│ 報？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│26. 董事會之開會過程是否全│□是□否│ │
│ 程錄音或錄影，並至少保│□不適用│ │
│ 存 5 年？另以視訊會召│ │ │
│ 開董事會者，其會議錄音│ │ │
│ 、錄影資料是否永久保存│ │ │
│ ？ │ │ │
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│五、董事之忠實注意義務與責│ │ │
│ 任 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│27. 公司董事會每年是否就董│□是□否│ │
│ 事會、功能性委員會及個│□不適用│ │
│ 別董事依自我評量、同儕│ │ │
│ 評鑑、委任外部專業機構│ │ │
│ 或其他適當方式進行績效│ │ │
│ 評估？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│28. 公司是否建立管理階層之│□是□否│ │
│ 繼任計畫，並由董事會定│□不適用│ │
│ 期評估該計畫之發展與執│ │ │
│ 行，以確保永續經營？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│29. 董事會成員是否於新任時│□是□否│請提供相關證明。 │
│ 或任期中持續參加「上市│□不適用│ │
│ 上櫃公司董事、監察人進│ │ │
│ 修推行要點」所指定機構│ │ │
│ 舉辦涵蓋公司治理主題相│ │ │
│ 關之財務、風險管理、業│ │ │
│ 務、商務、會計、法律或│ │ │
│ 企業社會責任等進修課程│ │ │
│ ？ │ │ │
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│30. 公司是否定期檢視董事之│ │ │
│ 進修情形？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│參、監察人職能 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.公司是否設置至少 3 位監│□是□否│ │
│ 察人？ │□不適用│ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│2.股東會選任監察人時是否採│□是□否│ │
│ 用累積投票制？ │□不適用│ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.公司監察人間或監察人與董│□是□否│ │
│ 事間，是否至少一席以上不│□不適用│ │
│ 具有配偶或二親等以內之親│ │ │
│ 屬關係？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│4.監察人是否於新任時或任期│□是□否│ │
│ 中持續參加「上市上櫃公司│□不適用│ │
│ 董事、監察人進修推行要點│ │ │
│ 」所指定機構舉辦涵蓋公司│ │ │
│ 治理主題相關之財務、風險│ │ │
│ 管理、業務、商務、會計、│ │ │
│ 法律或企業社會責任等進修│ │ │
│ 課程？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│5.公司是否定期檢視監察人之│□是□否│ │
│ 進修情形？ │□不適用│ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│肆、資訊透明度 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.公司過去 1 年是否未有因│□是□否│本指標攸關公司對資訊揭│
│ 違反資訊揭露相關法規而受│□不適用│露相關法規的遵循情形，│
│ 主管機關處分？ │ │以主管機關處分紀錄為評│
│ │ │鑑依據。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│2.公司是否於證券交易法所定│□是□否│本指標攸關公司對定期公│
│ 期限內公告並申報財務報告│□不適用│開資訊揭露之時效性，因│
│ ？ │ │此本指標以是否超過申報│
│ │ │期限為參考標準，期限內│
│ │ │申報但於申報期限後再行│
│ │ │申請更正資料者視同逾期│
│ │ │申報。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.公司財務報告所使用的會計│□是□否│本指標攸關受評公司財務│
│ 原則是否與國內一般公認會│□不適用│資訊的透明度。若有財務│
│ 計原則一致，並符合「證券│ │報告重編情形者，本指標│
│ 發行人財務報告編製準則」│ │不予計分。 │
│ 等相關規定？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│4.公司全體董事合計持股比例│□是□否│公司於收受內部人持股轉│
│ 是否符合法令規定？全體監│□不適用│讓申報書後，應於當日 │
│ 察人合計持股比例是否符合│ │17 時 30 分前輸入本公│
│ 法令規定？公司內部人股份│ │司指定之網際網路資訊申│
│ 轉讓之限制、質權之設定或│ │報系統。另公司於每月 │
│ 解除及變動情形是否依相關│ │15 五日前申報上月份股│
│ 規定辦理，充分揭露資訊？│ │權異動資料；其質權設定│
│ │ │及解質於異動後 5 日內│
│ │ │申報。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│5.公司是否建立公開資訊之網│□是□否│請公司提供相關連結（是│
│ 路申報作業系統，指定專人│□不適用│否設專人處理，其代理人│
│ 負責公司資訊之蒐集及揭露│ │是否了解資訊申報相關作│
│ 工作，以確保可能影響股東│ │業系統） │
│ 及利害關係人決策之資訊，│ │ │
│ 能夠及時允當揭露？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│6.公司是否選派全盤瞭解公司│□是□否│上市上櫃公司應設有一人│
│ 各項財務、業務或能協調各│□不適用│以上之代理發言人，且任│
│ 部門提供相關資料，並能單│ │一代理發言人於發言人未│
│ 獨代表公司對外發言者，擔│ │能執行其發言職務時，應│
│ 任公司發言人及代理發言人│ │能單獨代理發言人對外發│
│ ，並訂統一發言程序，要求│ │言，但應確認代理順序，│
│ 管理階層與員工保守財務業│ │以免發生混淆情形。 │
│ 務機密，不得擅自任意散布│ │ │
│ 訊息？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│7.公司是否運用網際網路之便│□是□否│網站所列資料應詳實正確│
│ 捷性架設網站，建置公司財│□不適用│並即時更新，以避免有誤│
│ 務業務相關資訊及公司治理│ │導之虞，並宜提供英文版│
│ 資訊，以利股東及利害關係│ │相關資訊。 │
│ 人等參考？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│伍、內控內稽制度 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.公司是否建立有效之內部控│□是□否│檢視會計師出具之內控專│
│ 制制度，並隨時檢討改進？│□不適用│審報告、會計師內控建議│
│ │ │函、董事會議事錄及相關│
│ │ │改進措施。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│2.公司各部門是否確實執行內│□是□否│董事會及管理階層是否定│
│ 部控制制度自行檢查；稽核│□不適用│期檢討各部門內部控制制│
│ 單位是否確實執行內部稽核│ │度自行檢查結果及稽核單│
│ 工作？稽核主管是否定期向│ │位之稽核報告（檢討是否│
│ 各監察人報告稽核業務，並│ │有效所採取的程序），監│
│ 列席董事會報告？ │ │察人是否關注及監督？ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.公司內部稽核人員是否符合│□是□否│檢視董事會議事錄（內部│
│ 主管機關所訂之資格條件並│□不適用│稽核主管及人員是否依規│
│ 持續進修？是否重視內部稽│ │定任命且具備足以勝任其│
│ 核單位及人員，並賦與充分│ │職務之學經歷）及內部稽│
│ 權限？內部稽核人員是否具│ │核細則是否明確授權。 │
│ 有良好聲譽？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│4.公司是否設置內部稽核人員│□是□否│ │
│ 之職務代理人？且內部稽核│□不適用│ │
│ 人員之職務代理人是否符合│ │ │
│ 主管機關所訂內部稽核人員│ │ │
│ 之資格條件、依規行使職權│ │ │
│ 及持續進修？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│5.公司取得或處分資產、從事│□是□否│ │
│ 衍生性商品交易、資金貸與│□不適用│ │
│ 他人、為他人背書或提供保│ │ │
│ 證等重大財務業務行為，是│ │ │
│ 否有依相關法令規定辦理，│ │ │
│ 並訂定相關作業程序，提報│ │ │
│ 股東會？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│6.公司與關係企業是否就主要│□是□否│檢視相關風險管控機制，│
│ 往來銀行、客戶及供應商妥│□不適用│並了解是否確實執行（公│
│ 當辦理綜合之風險評估，實│ │司賴以辨認、評估及管理│
│ 施必要之控管機制？ │ │所面對的重大風險所採取│
│ │ │的程序） │
├─────────────┼────┼───────────┤
│陸、經營策略 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.是否建立公司策略目標及完│□是□否│是否明確並確實向員工宣│
│ 整的企業價值觀？ │□不適用│導。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│2.是否清楚地定義核心事業，│□是□否│檢視公司合併財務報表及│
│ 並專注於本業？ │□不適用│產品別營收報表。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.具股權性質之有價證券發行│□是□否│查閱公司董事會議事錄、│
│ 是否審慎規劃（對會稀釋股│□不適用│增資效益評估報告及執行│
│ 東權益工具的發行採保留態│ │情形相關資料（資金運用│
│ 度）？ │ │進度及實際增資效益）。│
├─────────────┼────┼───────────┤
│4.負債管理是否適宜，僅針對│□是□否│財務槓桿運用是否妥當且│
│ 有適當報酬的計劃舉債？ │□不適用│具有效益（資產報酬率是│
│ │ │否大於借款利率）。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│5.公司如有併購，是否於董事│□是□否│反應公司有不當管理、早│
│ 會充分討論，事前是否保密│□不適用│期決策不當或隱含損失。│
│ ？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│6.公司發生管理階層收購時（│□是□否│ │
│ Management Buyout ，MBO │□不適用│ │
│ ）時，是否組成客觀獨立審│ │ │
│ 議委員會審議收購價格及收│ │ │
│ 購計畫之合理性等，並注意│ │ │
│ 資訊公開規定？是否注意嗣│ │ │
│ 後公司財務結構之健全性？│ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│7.公司以章程訂定、以股東會│□是□否│ │
│ 議決或依主管機關之命令另│□不適用│ │
│ 行提列特別盈餘公積者，其│ │ │
│ 順序是否於提列法定盈餘公│ │ │
│ 積之後，分配董事、監察人│ │ │
│ 酬勞及員工紅利之前？是否│ │ │
│ 於章程訂定特別盈餘公積迴│ │ │
│ 轉併入未分配盈餘時之盈餘│ │ │
│ 分派方法？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│8.公司是否於其規章及對外文│□是□否│ │
│ 件中明示誠信經營之政策？│□不適用│ │
│ 董事會與管理階層是否承諾│ │ │
│ 積極落實，並於內部管理及│ │ │
│ 外部商業活動中確實執行？│ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│9.公司是否訂定誠信經營之作│□是□否│ │
│ 業程序及行為指南，經董事│□不適用│ │
│ 會通過？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│柒、利害關係人與社會責任 │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│1.公司與關係企業間之人員、│□是□否│公司與關係企業之財務業│
│ 資產及財務之管理權責是否│□不適用│務是否獨立且無共同共同│
│ 明確化，並確實辦理風險評│ │使用貸款額度而無法明確│
│ 估及建立適當之防火牆？ │ │劃分。 │
├─────────────┼────┼───────────┤
│2.公司與關係企業間有業務往│□是□否│ │
│ 來者，是否各就相互間之財│□不適用│ │
│ 務業務相關作業規章訂定具│ │ │
│ 體書面制度，經股東會通過│ │ │
│ ，並確實執行？對於簽約事│ │ │
│ 項是否明確訂定價格條件與│ │ │
│ 支付方式？前述之作業辦法│ │ │
│ 與其他同業比較是否無異常│ │ │
│ 現象？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│3.董事或經理人是否未為自己│□是□否│ │
│ 或他人為屬於公司營業範圍│□不適用│ │
│ 內之行為？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│4.公司於去年兩年內是否未因│□是□否│檢視公司是否關注消費者│
│ 任何消費者事件而受到行政│□不適用│權益。 │
│ 院公平交易委員會或各縣市│ │ │
│ 政府以消保法或其它法令處│ │ │
│ 罰？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│5.公司於去年兩年內是否未因│□是□否│檢視公司是否關注社區環│
│ 任何重大不當行為受主管機│□不適用│保及公益問題。 │
│ 關處罰？（例如因環保或稅│ │ │
│ 務等問題受環保機關或稅務│ │ │
│ 機關等處罰） │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│6.是否制訂員工績效獎勵計劃│□是□否│公司於去年兩年內是否未│
│ 、清楚公平的員工雇用政策│□不適用│因任何重大勞資問題或重│
│ 且未雇用未成年童工？ │ │大違反勞工法令而受主管│
│ │ │機關處罰？公司離職率與│
│ │ │同業比較是否無重大差異│
│ │ │？ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│7.是否採行有效措施處罰違法│□是□否│就實際情形簡述，並提供│
│ 失職人員及處理經營失當情│□不適用│相關資料（有錯誤管理之│
│ 事（特別是董事會與高階管│ │有效處理方式及紀錄） │
│ 理者）？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│8.公司是否訂定企業社會責任│□是□否│ │
│ 政策、制度或有關管理系統│□不適用│ │
│ ，經董事會通過？ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┤
│9.公司是否編製企業社會責任│□是□否│ │
│ 報告書，並於公司網站上揭│□不適用│ │
│ 露？ │ │ │
└─────────────┴────┴───────────┘
|