使用單位使用本平臺應依下列程序申請註冊:
一、已申請使用本公司「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(以下稱 AML/
CFT 系統)之使用單位,得以該系統之帳號密碼登入本平臺填具「公
司負責人及主要股東資訊查詢平臺使用申請書(AML/CFT 系統之使
用單位專用)」,完成資料輸入後列印申請書,法人組織之金融機構
,將申請書留存備查;非金融事業或人員及非法人組織之金融機構,
於申請書簽章後,送交所屬公會或相關目的事業主管機關指定之機構
確認資格及彙整造冊,行文轉送本公司。
二、未申請使用 AML/CFT 系統之公司組織銀行、產險及壽險公司或證券
公司,應登入本平臺輸入相關資料及設定管理者與使用者帳號密碼。
三、前二款以外之使用單位,應登入本平臺填具「公司負責人及主要股東
資訊查詢平臺使用申請書(非 AML/CFT 系統之使用單位專用)」,
完成資料輸入後列印申請書並簽章,與本公司有業務往來者簽蓋原留
印鑑,並依下列方式將申請書及相關文件送交本公司:
(一)法人組織之金融機構,同時檢具公司變更登記表首頁或法人設立證
明文件影本及印鑑卡乙份送交本公司。但有其他業務已於本公司留
存基本資料及印鑑卡者,不在此限。
(二)非金融事業或人員及非法人組織之金融機構,將申請書送交所屬公
會或相關目的事業主管機關指定之機構確認資格及彙整造冊,行文
轉送本公司。
本公司確認完成繳費並審核前項資料無誤後,傳送註冊完成之通知至使用
單位所留存之管理者電子信箱,以前項第三款身分註冊之使用單位,本公
司併同傳送管理者帳號及初始密碼。
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