本委員會每季至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知本委員會各獨立董事成
員。但有緊急情事者，不在此限。
本委員會召開之地點與時間，應於公司所在地及辦公時間或便於本委員會
成員出席且適合本委員會召開之地點及時間為之。
本委員會應由全體成員互推一人擔任召集人及會議主席。但本委員會成員
無法推選出召集人時，由所得選票代表選舉權最多之獨立董事擔任之。
召集人請假或因故不能召集會議時，由其指定其他獨立董事成員一人代理
之；召集人未指定代理人者，由委員會之獨立董事成員互推一人代理之。
本委員會全體成員二分之一以上之獨立董事得以書面記明提議事項及理由
，請求召集人召開本委員會。召集人於請求提出十五日內不為召開本委員
會時，本委員會全體成員二分之一以上之獨立董事得自行召集。
本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧
問或其他人員列席會議及提供相關必要之資訊。但討論及表決時應離席。
本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。