主 旨：股票上市或上櫃公司如有三分之一以上董事發生變動者，請切實依照說明
所列規定辦理，請 查照。
說 明：一 依據證券交易法第三十八條規定辦理。
二 公司改選或補選董事者，如三分之一以上董事與本屆原選任董事不同
，應依下列規定申報有關資訊：
(一) 新任董事就任之日起一個月內公告申報當年度財務預測，並於營業
年度終了後四個月內公告申報次年度財務預測；有關財務預測之編
製、公告、申報及檢討等均依本會八十二年十二月三十日台財證 (
六) 第○二八五一號函「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施
要點」辦理。
(二) 自新任董事就任之日起一個月內訂定長、短期股權投資評估要領及
董事長、總經理處理公司各項事務核決權限表，並經董事會決議後
報會。本項如涉修正公司所訂「取得或處分資產處理程序」，應一
併辦理報會。
(三) 新任董事就任之日起當年度及次年度所召開之董事會及常務董事會
議事錄，應於會後十五日內報會。
三 八十三年發生主旨所述情事之公司，請於文到一個月內申報說明二 (
二) 、(三)之文件，並於八十四年四月底前公告申報八十四年度財務
預測。
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