（會議召開及召集）
本委員會每年至少召開一次，並得視需要隨時召開會議。
本委員會之召集，應載明召集事由，於七日前通知委員會成員。但有緊急
情事者，不在此限。召集通知得以書面或電子方式為之。
本委員會由全體成員推舉一人擔任召集人，並由召集人擔任會議主席。召
集人請假或因故不能召集會議，由其指定委員會之其他成員代理之；該召
集人未指定代理人者，由委員會之其他成員推舉一人代理之。
本委員會得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧
問或其他企業永續專業人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表
決時應離席。
本委員會召開時，應備妥相關資料供與會之委員會成員隨時查考。
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