為建立本公司良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公
司營運發揮其功能，爰參考上市上櫃公司治理實務守則第二十六條第一項
之規定訂定本規則，以資遵循。

（本規則之適用範圍）
本公司獨立董事之職責相關事項，除法令或章程另有規定者外，應依本規
則之規定。

下列事項應提董事會決議通過，獨立董事如有反對意見或保留意見，應於
董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見
者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄：
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告及半年度財務報告。
三、審核公司訂定或修正之內部控制制度。
四、審核公司訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸
    與他人、為他人背書保證或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
    。
五、涉及董事或監察人自身利害關係之事項。
六、重大之資產或衍生性商品交易。
七、重大之之資金貸與、背書或提供保證。
八、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
九、簽證會計師之委任、解任或報酬。
十、財務、會計或內部稽核主管之任免。
十一、其他依法令、章程規定應由股東會決議或提請董事會之事項或經主
      管機關規定之重大事項。

（責任保險）
本公司得為獨立董事購買責任保險。

（酬金）
本公司獨立董事之酬金，應於公司章程或依股東會決議訂之，並得酌訂與
一般董事及監察人不同之合理酬金。該獨立董事之酬金亦得經相關法定程
序酌定為月支之固定酬金，而不參與公司之盈餘分派。

（進修）
本公司獨立董事應持續進修，包括參加必要之相關進修課程。

本公司或董事會其他成員，不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務。獨
立董事執行職務認有必要時，得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助
辦理。
前項聘請專家及其他獨立董事行使職權必要之費用，由本公司負擔之。

本規則經董事會通過後施行，修正時亦同。