（委員會之組成）
本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有獨立董事參與並擔
任召集人及會議主席。
董事加入本委員會之任期，除法令或本公司章程、規則另有規定者外，為
董事會推舉之日起，至董事任期屆滿、辭任本委員會或董事之職務、或董
事會另行推舉以代替原董事為本委員會成員之日止。

（職責範圍）
本委員會依第四條之規定，其主要職責如下：
一、尋找適任之董事及監察人人選，向董事會提出董事及監察人候選人名
    單，並就股東或董事推薦之董事、監察人候選人之資格條件、學經歷
    背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，進行事先審查，並
    將審查結果暨董事及監察人候選人建議參考名單，提經董事會議定後
    ，提供股東會選舉適任之董事及監察人之參考，在公司委託書上宜揭
    露被納入建議參考名單人員之相關資料。對於持有本公司已發行股份
    總數百分之一以上之股東所推薦之董事、監察人候選人人選，經本委
    員會事先審查後決定不納入建議參考名單者，應揭露相關股東姓名及
    本委員會不採納之原因。在提名獨立董事候選人名單時，應注意被提
    名人（相較於其他候選人）之資歷、專業、誠信暨是否符合證券交易
    法、公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法暨臺灣證券交易所
    或中華民國證券櫃檯買賣中心所定獨立董事之條件，務以能契合股東
    長遠利益為主要考量。
二、為董事會所屬之各委員會制定建置標準，並建議其組織規程。每年並
    應至少複核一次，暨適時向董事會提出修正建議。
三、審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突，向董事會建議各
    委員會之新成員及召集人人選。
四、逐年審查各委員會召集人及其成員之資格，並向董事會建議是否需要
    進行替換。各委員會召集人及其成員之任期應配合董事、監察人之任
    期，以三年一任為原則。
本委員會成員於前項各款規定之事項，涉有自身利害關係或有損害公司利
益之虞時，應迴避之。