（決議方法及議事錄）
本委員會為決議時，除法令或公司章程、規則另有規定外，應有三分之二
以上委員會成員之出席，出席委員過半數之同意行之。
本委員會之議事，應作成議事錄，議事錄應詳實記載下列事項：
一、會議屆次及時間地點。
二、主席之姓名。
三、成員出席狀況，包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、記錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項：各議案之決議方法與結果、委員會成員之反對或保留意見
。
八、臨時動議：提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之成員、專
家及其他人員發言摘要、反對或保留意見。
九、其他應記載事項。
本委員會簽到簿為議事錄之一部分；以視訊會議召開者，其視訊影音資料
亦為議事錄之一部分。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章，於會後二十日內分送本委員
會成員，並應呈報董事會及列入公司重要檔案，且應保存五年；議事錄之
製作及分發，得以電子方式為之。
前項保存期限未屆滿前，發生關於本委員會相關事項之訴訟時，應保存至
訴訟終止為止。
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