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條文內容

名  稱:

「○○股份有限公司審計委員會組織規程」參考範例 

Sample Template for XXX Co., Ltd. Audit Committee Charter

修正日期: 民國 106 年 09 月 27 日
主題分類: 公司治理
第 9 條
本委員會之議事,應作成議事錄,議事錄應詳實記載下列事項:
一、會議屆次及時間地點。
二、主席之姓名。
三、獨立董事成員出席狀況,包括出席、請假及缺席者之姓名與人數。
四、列席者之姓名及職稱。
五、紀錄之姓名。
六、報告事項。
七、討論事項:各議案之決議方法與結果、委員會之獨立董事成員、專家
    及其他人員發言摘要、依第十一條第一項規定涉及利害關係之獨立董
    事成員姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴
    避情形、反對或保留意見。
八、臨時動議:提案人姓名、議案之決議方法與結果、委員會之獨立董事
    成員、專家及其他人員發言摘要、依第十一條第一項規定涉及利害關
    係之獨立董事成員姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴
    避理由、迴避情形、反對或保留意見。
九、其他應記載事項。
本委員會簽到簿為議事錄之一部分,應於本公司存續期間妥善保存。
議事錄須由會議主席及記錄人員簽名或蓋章,於會後二十日內分送委員會
各獨立董事成員,並應列入本公司重要檔案,於本公司存續期間妥善保存
。
第一項議事錄之製作及分發,得以電子方式為之。